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全球域名交易中心

《48域交中心合规性声明》

2017-06-29

一、法律和监管

48域交中心是深圳优名科技有限公司的域名投资交易的平台。48域交中心遵照中华人民共和国法律规范运营,作为一家面向全球服务的域名投资交易的平台,48域交中心将严格遵守中国人民银行监管及反洗钱相关规定。

二、反洗钱声明

反洗钱是指企图隐瞒或伪装资金的性质、地点、来源、所有权或控制权。

中国政府通过《中华人民共和国反洗钱法》和其他适用的法律制定了严格的规定以防止反洗钱活动。

48域交中心制定了相应的规则和程序,以降低服务被用作洗钱的风险。

这些规则包括以下内容:

1.制定了审慎的 “KYC” 征信框架,对所有客户实施基于风险控制的识别、核对;

2.监控和报告可疑交易;

3.与执法部门和其他政府机构合作;

4.根据工作规则保留相关记录;

5.对员工进行专业的培训;

6.对该计划的效果进行长期审计和检验。

48域交中心不允许进行以赌博为目的的互联网交易。一经发现,我们将阻止任何相关的转账行为。

三、KYC 声明

新注册的用户,需要提交个人身份信息方可进行下一步的操作。

第一级别客户身份认证需要提交以下信息

1.用户真实姓名;

2.手机号码

以上资料齐全并且核对无误后,用户将可以正常浏览交易中心情况,享受充值、买入域名等操作

第二级别客户身份认证用户需提供:

1.身份证件号码;

2.身份证件照片;

3.个人手持身份证照片;

4.与注册姓名一致的银行卡

通过认证后用户将可以正常转入域名、卖出域名、提现、转出域名、质押域名借款或者投资等操作